广州警方侦破涉案16亿元特大非法集资案

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2021-05-31

广州警方办案现场广州警方供图摄经警方查实,2016年至2019年12月期间,在未取得向公众吸收存款的资质下,犯罪嫌疑人林某等人利用深圳滨海基金公司名义,先后以20余个项目发行理财产品30余个,累计募集资金20亿元;2019年10月开始不能如期兑付,累计存量待付额亿元,涉及客户人数1938人。 警方称,该公司在陕西、山东、湖南等地成立分公司,以及以滨海企业信息咨询有限公司名义,在辽宁、江苏、浙江等地成立分公司或分部,大肆招聘业务员,通过举办高尔夫球赛、推介会、路演等公开方式,或让业务员向社会不特定人群进行公开宣传或口口相传等形式,彰显公司实力并推介理财产品。

为大量吸纳资金,该公司的产品说明宣传单以及公司业务员口头或微信、短信、邮件等明确向客户承诺,本金不受损失并可获得8%到11%不等的年化收益;公司允许业务员以个人名义提出申请,即可成为“超级投资人”,接收不合格投资人的投资款。

此外,该公司通过不备案、不托管(私募基金账户)、控制项目方资金账户等逃避监管,形成资金池操作,将数亿元投资款用于借新还旧、公司经营性支出,以及挪作他用。 今年6月9日,在广东省公安厅经侦局、广州市公安局经侦支队的统一指挥协调下,广州天河警方出动大批警力,分为40余个抓捕组,将广州地区涉嫌参与集资诈骗的林某等61名犯罪嫌疑人抓捕归案,依法刑事拘留45人。

7月17日,该案39名犯罪嫌疑人被依法逮捕。 据介绍,目前,警方正在深入调查取证,并全力追缴涉案资产,以最大限度维护投资人合法权益。 (记者程景伟)(责编:木胜玉、徐前)。